浙江警方摧毁一为跨境网络赌博提供资金结算犯罪团伙

近日

苍南警方成功摧毁一个

为跨境网络赌博提供资金结算的

全链条犯罪团伙

抓获犯罪嫌疑人16人

涉案金额5亿余元

今年3月，苍南县公安局在工作中获悉一条重要线索，有人在网上设立资金通道，为赌博平台提供洗钱服务。

该线索与跨境网络赌博犯罪相关，立即引起警方高度重视，遂成立工作专班开展调查。 4月26日，在苍南、义乌等地开展第一轮收网行动，成功抓获从事赌博资金结算的“码商”陈某（36岁、浙江苍南人）以及参赌人员李某（21岁、浙江苍南人）等10余人，捣毁一处位于苍南望里的专业从事资金结算的“码商工作室” ，为后续进一步扩线拓展奠定了坚实基础。

所谓 码商 ，即用二维码收钱的线下商家。一些犯罪分子为了规避资金风险，聚集各类支付“二维码”，模拟正常支付形式，避开第三方平台的严格监管机制实施资金结算，俗称第四方支付平台。一些码商在明知他人利用信息网络犯罪的情况下，仍为其犯罪提供支付结算帮助，结果害了自己。

开展综合研判后，苍南警方摸清了资金结算平台背后金主、技术员、会员码商等犯罪产业全链条的情况。5月26日，警方在河南郑州、驻马店、湖北宜昌、陕西西安等地开展第二轮抓捕行动，先后抓获平台背后金主王某、王某某，技术员朱某，会员码商姚某、朱某某等11名犯罪嫌疑人。

根据苍南警方侦查，2020年9月以来，犯罪嫌疑人王某（河南郑州人）为牟取经济利益，非法获取某移动支付接口，为朱某（湖北宜昌人）、杨某（河南漯河人）等人搭建“高某集团”等资金结算平台，犯罪嫌疑人朱某等人利用平台专门从事跨境赌博等黑产资金结算业务，并发展陈某（浙江苍南人）、朱某某（河南驻马店人）、姚某（陕西延安人）等百余名码商进驻平台中，层层抽取佣金牟利。而犯罪嫌疑人陈某、朱某某、姚某等人分别在浙江苍南、河南驻马店、湖北宜昌等地设立“码商工作室”，虚假注册公司数十家，收集大量支付账号，并召集犯罪嫌疑人王某茹（河南驻马店人）、金某（浙江苍南人）、杜某（辽宁省凌源人）等十余人为赌博犯罪从事资金结算活动， 相关平台涉案资金流水高达五亿余元 。

该团伙涉案人数多，分布地域广，已经形成了一个完整的犯罪生态链。现犯罪嫌疑人王某等16人因涉嫌开设赌场罪、帮助信息网络犯罪活动罪被苍南警方采取刑事强制措施，李某等3名参赌人员被行政拘留百家乐游戏，案件正在进一步侦办之中。