同窗微信炫富赌博“陷阱”涉案2亿元
发布日期:2022-03-01 09:31 点击次数:182
东北网9月29日讯(石磊 王时 记者 包海多)同窗微信炫富实为赌博“陷阱”。近日,哈尔滨市道里警方打掉一个跨境赌博犯罪集团,抓获犯罪嫌疑人114名,涉案资金达2亿元人民币。
警方缴获作案工具。 图片由警方提供
团伙成员被警方抓获。图片由警方提供
主要犯罪嫌疑人被警方抓获。图片由警方提供
2018年7月,哈尔滨市公安局道里分局接到市民高女士报警,称其在朋友圈与一名老同学闲聊时获悉,老同学经常在几个博彩类的网络平台上操作,获利颇丰。在该同学的介绍下,高女士先后在多个非法网络平台进行“猜大小”博彩活动,累计损失96万元。期间,平台称拉人进来进行博彩,可以获得数额不菲的“佣金”。
哈尔滨市公安局道里分局立即成立专案组开展工作,在调查至高女士同学时发现,这名自称经常出国旅游,热衷高消费的“成功人士”,竟连护照都未曾办理,只是组织构架中负责拉人的最底层“业务员”。随着侦查员调查的深入,一个分工明确、组织庞大的跨境赌博犯罪集团逐渐浮出水面。
2020年1月,侦查员在湖南娄底将主要犯罪嫌疑人杨某抓获。杨某供述,自2017年年末,其伙同亲属杨某文、夏某龙等人在老挝、柬埔寨、菲律宾等国家搭建20余个博彩平台,经营“猜大小”“猜单双”等博彩项目,并通过同乡、好友介绍等方式,大量招募无业人员进行“话术”培训。“业务员”接受培训后,就在微信朋友圈等聊天工具上大量发布高档消费,国外奢侈品购买等“炫富”图片,借以吸引周围人的注意,如果有人询问,便声称在某某娱乐平台参与博彩获利,竭力劝受害人共同参与,一旦受害者参与其中,这些“业务员”便可获得佣金。
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侦查员还发现,该犯罪集团的资金转移过程极其复杂。被害人的资金进入涉案平台指定账户后,层层转账然后通过虚拟货币交易将资金转移到钱庄,由钱庄层层转款,再通过香港、澳门等地背包客将资金转移到内地,最后存入金主指定账户或将现金送给指定人。 在掌握相关证据的情况下,专案组决定全面收网,在全国多地开展抓捕工作。截止目前,共抓获杨某、杨某文、夏某龙等114名犯罪嫌疑人。至此,这个跨境赌博犯罪集团被彻底打掉。 举报/反馈——本文tag标签——微信赌