冻结1亿余元跨境赌博团伙在缅北设赌场开发APP并招揽中国籍人员前往参赌

四川广元一名男子，被人诱骗在网上赌博，输了140余万元，导致企业无法正常经营。广元警方接到报警后，寻线追踪，于近日侦破一起特大跨境网络赌博案，查获涉案银行卡3000余张，抓获犯罪嫌疑人80余人，冻结涉案资金1亿余元。

男子网上赌博输了140余万

警方发现境外赌场大肆招揽中国赌客

2020年11月4日，广元市公安局利州分局宝轮派出所接到受害人邓某报警称，其被吴某某等人诱骗下载“某峰国际”赌博APP，以网上投注方式进行赌博。截止到报案时已输掉140余万元，造成债务缠身，企业无法正常经营。

接警后，利州分局立即安排民警开展初查，发现该赌博APP通过实况转播实体赌场现场画面的方式，开展赌博活动。主要赌博玩法为“百家乐”“龙虎斗”“牛牛”等。

网上赌客与现场赌客共用同一赌台，依据实体赌场开奖结果结算输赢。筹码兑换比例1：1，与实体赌场现场相同，相当于实体赌场开“直播”。投注的赌资，通过线下银行卡转账方式进行结算。

办案民警发现，该APP幕后老板为境外犯罪团伙。该团伙在缅北地区开设实体赌场，然后在国内招募大量“代理”，通过组织参赌人员偷越边境的方式赴境外赌博，或通过国内“代理”吸引大量中国赌客下载“某峰国际”APP参赌。

据前期摸排统计，该APP目前共发展代理3000余个，会员数量6.8万余个。

由于案情复杂、规模巨大，利州分局将此案上报广元市公安局，成立了“5·16跨境开设赌场案”专案组，对案件开展深入侦查。

警方实施全链条打击

抓获80余人，冻结资金1亿余元

专案组民警通过对“某峰国际”APP的深入侦查，获取了该APP会员账号的注册信息、常用服务器IP地址、投注赌博交易流水、输赢情况等大量电子数据。

通过循线深挖，摸清了该APP推广引流、客服充值、洗钱跑分、技术运维等多个犯罪环节，梳理出涉及全国20余个省市的3000余个代理。查证该平台赌资每年进出账流水达100亿余元，犯罪团伙将赌资洗钱至境外。

专案组民警还发现，该赌博集团雇佣了一家名为“琼链科技有限公司”的技术公司，为其提供网络高防和网络加速服务。

该团伙为逃避打击，将赌博APP核心服务器部署在境外实体赌场内部。同时为更好满足线上赌客的赌博体验，采取视频加速服务技术，减少视频传输延迟。

2021年5月25日，专案组将“琼链科技有限公司”8名涉案人员抓获。

在侦查打击技术链的同时，专案组对“某峰国际”跨境网络赌博犯罪人员链、资金链实施了精确打击。

截至目前，专案组在河南、四川、湖北、广东、安徽等地，累计抓获“某峰国际”涉案人员80余名，查获为赌博平台提供网络支持的境内公司1个，为该赌博平台非法结算支付的境外地下钱庄1个，冻结涉案资金1亿余元。

警方抓获嫌疑人

据利州警方介绍，案件多波次收网行动正在紧锣密鼓开展，办案民警正在进一步收集该案涉黑、涉电诈等衍生案件线索，力争做到打窝点、抓蛇头，实现对相关违法犯罪活动的全链条打击。