金沙赌场聘雇前FBI反XI钱天朝资金外逃承压

金沙集团(Las Vegas Sands Corp.)目前是美国当局反洗)$%*@钱调查对象。《华尔街日报》引述知情人士说百家乐，这家赌场运营商已停止为玩家进行跨国转账交易，也不再允许玩家通过化名帐户进行转帐。知情者还透露，金沙集团最近聘请了三名前美国联邦调查局(FBI)干员，增强调查VIP客户和博彩仲介人背景，以加强反洗)$%*@钱力度。

据报导，美国反洗)$%*@钱监管机构正在对博彩业进行调查，并考虑制定更严格的规定。

该媒体去年报导，金沙集团内部一份帐簿记载，多家被指与天朝黑社会组织有往来的商业同伙，都有在该公司旗下澳门与拉斯维加斯赌场之间转帐的记录。这个转帐系统就是金沙即将关掉的系统。据该媒体看过的账簿副本，从2007年到2010年的大约三年期间，金沙通过这个系统处理了1.18亿美元的交易，平均每个月10笔。

美国财政部和其他执法部门告诉《华尔街日报》，其中部分交易金额引起了他们的警觉。

该报导称，金沙集团内部高管们不久前对这一系统表示担忧，因其绕过银行系统。

聘雇前FBI干员 加强员工培训

知情人士说，金沙一直在与美国有关部门协商，以解决遭反洗)$%*@钱的调查。美国有关部门的调查，是为了弄清楚赌场是否瞒报玩家之间的可疑交易。

这家赌场运营商已重新对员工进行培训，培训的内容包括美国的反贿赂法百家乐，以及如何避免与美国制裁名单上的人员和实体做生意。在美国的制裁名单上榜上有名的是恐怖分子、毒贩，以及其他被视作威胁的人员或机构。美国的公司被禁止与其做生意。

新聘雇的前FBI干员，已经被分配到金沙集团旗下拉斯维加斯、澳门和新加坡分部。金沙集团的首席执行长利文(Mike Leven)证实了公司聘雇这三名合规高管一事。

金沙积极配合反洗)$%*@钱调查加强规范作业

两名知情人士说，对合规程序(compliance functions)整改可能会帮助金沙解决上述调查，与金沙是否在天朝行贿的调查。该公司否认在这两件事上存在违规操作。

《华尔街日报》报导，金沙集团和其他赌场运营商曾允许重要客户在一国户头存钱、在另一国用于DB。至少在金沙，曾有一次存钱数目达数百万美元之巨。

这类跨境使用的转帐方式，不像银行要求提供更具体资金来源资讯，可能带来洗)$%*@钱风险，特别是博彩仲介的使用，令执法部门感到担忧。

美国财政部金融犯罪执法网路(Financial Crimes Enforcement Network)官员正在考虑针对赌场制定更具体反洗)$%*@钱规范的立法。

国情不同 赌场沦为犯罪工具

根据美国法律规定，赌场和银行一样，必须报告可疑的转帐行为。据知情人士说，监管规则的调整可能会要求赌场收集高端客户的身份记录，并进一步研究这些客户的资金来源，与银行需遵守的要求一致。

新法规引起美国博彩业担忧。美国这个行业觉得自己更像是消费企业，而不是银行。拉斯维加斯某家博彩公司一位高管认为，如果谁去百货店买一个2万美元的名牌包，会不会有人问他钱从哪里来？

的确，西方人大多将拉斯维加斯或大西洋赌城的DB游戏，视为一般娱乐消费，老少皆宜，且少有听闻有人因此赌上瘾而倾家荡产。但如今已被不法份子钻漏洞，从事非法转帐、洗)$%*@钱的途径。

金沙首席执行长利文(Mike Leven)说，世界在不断变化。ZF担心是否合乎法规程式。现在有更多跨国资金的流动，更多关于资金来自哪里和将去往何处的审查。

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